反洗錢是政府動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。那麼反洗錢培訓物件包括哪些人員?
1、包括新員工,一線員工,中高階管理人員,反洗錢崗位人員。
2、預防洗錢活動,目的是維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。在我國反洗錢法律制度可分為刑事和行政兩個方面的內容。
3、對洗錢活動的刑事制裁主要是依據《刑法》的有關規定,通過刑事訴訟程式,追究洗錢犯罪分子的刑事責任。而預防、監控洗錢活動,是以客戶識別、大額交易和可疑交易報告以及記錄儲存等制度為核心內容,通過反洗錢資金監測實現其目標。
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